Detenidos en Madrid por blanquear dinero de la droga mediante empresas de compraventa de oro

  • Intercambiaban billetes grandes por pequeños procedentes de la venta de droga.

  • Los billetes de 50€ eran trasladados a Colombia por azafatas y auxiliares de vuelo. 

  • Los empresarios madrileños obtuvieron un millón y medio de euros de beneficio.

Cinco empresas de compraventa de oro han sido investigadas en Madrid por blanquear supuestamente dinero procedente del narcotráfico. En el marco de esa operación llamada ‘Gold Wings-Dorada’, la Policía ha detenido a tres de los dirigentes de la red, que podrían haber obtenido un beneficio de alrededor de un millón y medio de euros.

Esta investigación comenzó a raíz de otra, conocida como ‘Alas blancas’. En ella, se detuvo a 26 personas que trabajaban en una compañía aérea por llevar grandes cantidades de dinero oculto en el equipaje o adherido al cuerpo. El dinero les llegaba a través de una organización española y ellos se encargaban, aprovechándose de su trabajo, de trasladarlo a otra organización en Colombia.



Los empresarios españoles obtuvieron entre el 2% y el 3% de beneficio

La Policía Nacional y la Guardia Civil descubrieron que un hombre relacionado con dueños de establecimientos de compraventa de oro era el nexo de unión entre las azafatas y los auxiliares de vuelo y los traficantes españoles.

Varias empresas de ese sector solicitaban dinero en efectivo a sus bancos justificando que lo necesitaban para la actividad diaria de sus negocios. Normalmente pedían billetes de 500 €. Sin embargo lo que hacían con esos billetes era intercambiarlos con otros de menor valor a través de una organización de blanqueo. Eso ayudaba a trasladar un menor volumen de dinero de España a Colombia. Por este cambio, el empresario recibía un beneficio de entre el 2 y el 3%.

Así, los empresarios llegaron a intercambiar en dos años 50.484.000 € en billetes de 500. El beneficio obtenido de este modo fue de unos 1.500.000 € que se invirtieron en la compra de oro y de bienes inmuebles, que ocultaban en empresas instrumentales.

 

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